Falsificação de documentos na Rússia cresce 338%: relatório da Smart Engines e INTELLECT

Um colapso documental: 338% em um ano

A Smart Engines e o escritório de advocacia INTELLECT concluíram o quarto relatório anual sobre falsificação de documentos na Rússia, e os resultados são alarmantes. Em 2025, o número de crimes registrados pelo Ministério do Interior sob o artigo 327 do Código Penal russo cresceu 338% — de 397 para 1.739 casos. É o maior número absoluto dos últimos sete anos.

A economia do mercado negro de documentos de identidade falsificados atingiu uma estimativa mínima de 2,6 bilhões de rublos. O dano material total reconhecido pelos tribunais somou 1,8 bilhão de rublos, com prejuízo médio por caso de 1,4 milhão de rublos. Mas esses números refletem apenas as perdas diretas. O custo real inclui sanções regulatórias, despesas operacionais com investigações e danos à reputação das empresas. Uma troca de identidade bem-sucedida usando um passaporte falso pode desencadear uma série de ações ilegais meses ou até anos depois.

Enquanto isso, há um detalhe preocupante: o sistema judicial não acompanhou o crescimento explosivo. O número de condenados em 2025 subiu apenas 0,6%, para 10.942 pessoas. Em sete anos (2019-2025), o total acumulado de condenados superou 69 mil pessoas. A expectativa é que o aumento dos crimes se reflita nas estatísticas de condenação nos próximos anos.

Retrato de um falsificador

Os criminosos seguem padrões bem definidos. Exatamente 50% dos 10.942 condenados são cidadãos estrangeiros: 5.408 de países da CEI, 66 de outros países, 12 sem cidadania. Homens cometeram 85,6% dos crimes (10.364 pessoas), mulheres 14,4% (1.578). O pico de idade ficou entre 25 e 39 anos, representando 52,2% dos casos. Também houve menores de idade (18 pessoas, 0,2%) e aposentados (144 pessoas com 60 anos ou mais).

Por nível de escolaridade: 48,3% tinham ensino médio completo, 31,2% ensino técnico, 10,1% ensino superior, e 10,4% não tinham ensino médio. Por local de residência: 60,2% eram moradores fixos do local onde o crime ocorreu, 38,2% não tinham registro permanente, 1,3% não tinham endereço fixo, e 0,4% eram refugiados ou deslocados. Quase todos agiram sozinhos: 98,1% cometeram os crimes individualmente (10.734 pessoas), 1,9% em grupo (208 pessoas), e grupos de crime organizado representaram cerca de 1% (2 pessoas).

O top três dos documentos falsificados

Três tipos de documentos dominam os processos judiciais:

Carteiras de motorista (41%) — o documento falsificado mais comum há vários anos consecutivos. Quase uma em cada duas falsificações detectadas é uma carteira de motorista. O esquema típico: pedido on-line, envio de foto e dados pessoais, pagamento via transferência, e recebimento do documento pronto pelo correio ou por entregador. Nos processos judiciais, os preços variam de 30 mil a 80 mil rublos.

Passaportes russos (16%) — permitem agir em nome de outra pessoa e obter acesso a empréstimos, serviços financeiros, chips de celular, passagens aéreas e ferroviárias. Com menor frequência, são usados para reivindicar herança ou entrar em zonas administrativas fechadas (ZATOs).

Passaportes de países da CEI e vistos de residência (18%) — a participação cresceu de 12% em 2024 para 18% em 2025, com aumento de 41% na detecção. São usados em esquemas de migração: registro migratório, obtenção de residência e documentos para direito de permanência e trabalho. Os métodos são relativamente rudimentares — troca ou substituição da foto em um documento genuíno.

De documentos a identidades fictícias: o papel da IA generativa

Os fraudadores evoluíram da falsificação de documentos isolados para a construção de identidades fictícias completas. Em esquemas complexos, passaportes, carteiras de motorista, o número de seguro social russo (SNILS) e procurações em nomes fictícios ou roubados são usados simultaneamente — tudo para sustentar uma única história em várias etapas de verificação.

A IA generativa se tornou uma ferramenta poderosa. Além da edição clássica de imagens, agora se usam documentos totalmente sintéticos e a substituição generativa de texto, fotos, assinaturas e selos. Também entram em cena o face swap, o morphing e selfies sintéticas.

Um esquema particularmente predatório envolve operadoras de telefonia móvel. Em um dos casos julgados, os fraudadores apresentaram um passaporte falso a uma operadora (onde as verificações são mais frágeis), obtiveram um chip, vincularam-no à conta bancária da vítima, restauraram o acesso ao internet banking e roubaram 4,45 milhões de rublos. Mesmo quando o banco não perde dinheiro diretamente, ele enfrenta custos adicionais com investigações e verificações, além de assumir riscos regulatórios e reputacionais. A fraude documental moderna exige das empresas uma abordagem abrangente: verificação da autenticidade de documentos, confirmação de identidade e proteção de dados pessoais contra vazamentos.