Smart Engines e INTELLECT: las falsificaciones de documentos en Rusia aumentaron un 338%

El número de delitos registrados por el MVD con arreglo al art. 327 del Código Penal ruso (falsificación, fabricación y venta de documentos falsos) aumentó un 338% en 2025: de 397 a 1 739 casos. Es el máximo de los últimos siete años. Esta es la conclusión a la que llegaron Smart Engines, desarrollador de tecnologías de reconocimiento de documentos, y el bufete INTELLECT en su cuarto informe anual sobre fraude con documentos falsificados. La estimación mínima del mercado ilegal de documentos de identidad falsos alcanzó los 2,6 mil millones de rublos.

La aritmética es sencilla. En un año, la estadística se multiplicó por 4,4 y se añadieron 1 342 casos registrados. Los autores hablan de un deterioro grave de la situación, y a la vista de las cifras cuesta discrepar.

Qué recoge el informe

Según el anuncio publicado en Habr, el estudio se basa en las estadísticas oficiales del MVD. Aparte, se estima el volumen del mercado negro de documentos de identidad falsos. El informe consta de tres bloques:

• 1 739 delitos registrados del art. 327 del Código Penal en 2025, frente a 397 un año antes;
• +338% interanual, el valor máximo en siete años de observación;
• desde 2,6 mil millones de rublos: estimación mínima del mercado de documentos de identidad falsos;
• cuarta edición de la serie, es decir, los datos se han recopilado en perspectiva temporal y no solo de un año;
• análisis de los nuevos esquemas con IA generativa y de las tecnologías para detectar falsificaciones.

Dónde entra la IA generativa

En el anuncio, los autores se limitan a mencionar «nuevos esquemas con IA generativa». Los detalles figuran en la versión completa del informe, y resumir lo que no consta en la parte pública sería incorrecto. Por la práctica general del sector se sabe qué escenarios se discuten con más frecuencia: la síntesis de fotografías para documentos, la edición de escaneos y fotos de pasaportes, y la suplantación de la imagen en la identificación remota. Las proporciones concretas y los mecanismos conviene buscarlos en el propio estudio.

Salvedades sobre las cifras

La primera salvedad se refiere al artículo del Código Penal. El art. 327 abarca más que las falsificaciones de documentos de identidad y contempla distintos tipos de documentos. El aumento no puede atribuirse por completo a las redes neuronales.

La segunda: el MVD contabiliza los delitos registrados. Esa estadística depende tanto del crecimiento real de las falsificaciones como de la intensidad con que se detectan y se abren causas. Si bancos, operadores y servicios implantan comprobaciones automáticas, el número de casos detectados crece incluso con un número de intentos constante.

La tercera: el informe lo ha elaborado un proveedor que vende soluciones de verificación de documentos. Eso no invalida los datos del MVD, pero la estimación del mercado en 2,6 mil millones de rublos figura como mínima, y conviene leer con atención la metodología de cálculo.

Qué deben hacer las empresas

Para los negocios con identificación remota (bancos, microfinancieras, operadores de telecomunicaciones, servicios de alquiler y reparto), las conclusiones son prácticas:

• Comprobar no solo los datos de los campos, sino también los indicios de falsificación de la propia imagen: elementos de seguridad, rastros de refotografiado de una pantalla, montaje.
• Contrastar el documento con bases de datos externas y comparar la foto con un selfi en modo de verificación de prueba de vida (liveness).
• Conservar las imágenes originales y los registros de las verificaciones para analizar los casos dudosos y reentrenar las reglas.
• Medir la proporción de falsificaciones no detectadas y de rechazos falsos con el flujo propio, y no con las cifras de las presentaciones del proveedor.
• Revisar el modelo de amenazas al menos una vez al año: la generación de imágenes se abarata y el umbral de verificación de ayer puede quedarse corto.

El texto completo del informe está publicado en Habr. Si incluye un desglose por tipos de documentos y canales de ataque, será ese desglose el que muestre qué porcentaje del aumento se debe a las redes neuronales.